VEOLIA AFRICA SA
Société anonyme
Capital social : 52 300 000 €
Siège social :21, rue La Boétie – 75008 Paris
R.C.S. Paris 505 190 405
Procès-verbal du conseil d’administration du 9 septembre 2019
L’an deux mille dix-neuf
Le 9 septembre à 17 heures,
Les membres du conseil d’administration (le « Conseil ») de la Société se sont réunis, à Aubervilliers (93300) 30, rue Madeleine Vionnet sur convocation du Président Directeur Général.
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
Monsieur Christophe MAQUET, Président Directeur Général
Madame Anne-Catherine PELISSIER, Administrateur
Madame Gisèle SAINT-EVE, Administrateur
Est absente et excusée :
Madame Estelle BRACHLIANOFF, Administrateur
Assiste également à la séance :
Mademoiselle Aicha HADDANI, Secrétaire du Conseil
Le Conseil réunissant plus de la moitié ses membres peut valablement délibérer.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe MAQUET en sa qualité de Président Directeur Général de la Société.
Le président rappelle que le Conseil est appelé à statuer sur l’ordre du jour suivant:
- Approbation du procès-verbal de la précédente séance ;
- Fermeture de la succursale en République de Guinée;
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales ;
- Questions diverses.
I – Approbation du procès-verbal de la précédente séance
Le procès-verbal de la séance du Conseil du 15 mai 2019 est lu et approuvé sans observation ni réserve.
II – Fermeture de la succursale en République de Guinée
Le Conseil après en avoir délibéré décide la fermeture de la succursale, immatriculée le 7 juillet 2015 au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Conakry, en République de Guinée, sous le numéro RCCM/GC-KAL/060.275 A/2015, puis dispensée de l’obligation de filialisation par Arrêté n°3681/MC/CAB/SGG /17 du 25 août 2017 , en raison de l’extinction des intérêts commerciaux de la société dans ce pays, qui conduira à la cessation des activités au 9 octobre 2019.
III – Pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales
Le Conseil donne tous pouvoirs au représentant de la succursale ou à toute personne qu’il pourrait se substituer, ainsi qu’aux porteurs d’originaux, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal, à l’effet d’accomplir toute formalité légale de dépôt et de publicité dont il pourrait être requis, et notamment la demande de radiation de la succursale du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Conakry.
IV – Questions diverses
Néant.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture et approbation de sa rédaction, par le Président Directeur Général et un Administrateur.
Le Président Directeur Général Un administrateur