Le projet et les directives connexes aideront les pays africains intéressés à évaluer les types de flux financiers illicites pertinents dans leur contexte national.
La CNUCED et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) mettent en œuvre un projet sur la définition, l’estimation et la diffusion de statistiques sur les flux financiers illicites (FFI) en Afrique, en partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).
Le projet se concentre sur le développement d’une méthodologie statistique pour estimer les FFI. Il a vu naître un cadre conceptuel en octobre 2020, et la CNUCED est en train de finaliser des directives méthodologiques pour mesurer les FFI fiscaux et commerciaux.
Le projet et les directives connexes aideront les pays africains intéressés à évaluer les types de FFI pertinents dans leur contexte national. Les pays seront invités à tester une ou deux méthodes pilotes pour mesurer différents FFI, tels que ceux liés à la fausse facturation commerciale, au transfert de bénéfices, à la richesse offshore ou aux activités criminelles comme la contrebande.
Plus d’un billion de dollars perdus en Afrique
Un rapport du Groupe de haut niveau sur les FFI a estimé la perte de l’Afrique en FFI à plus de 1 billion de dollars au cours des 50 dernières années, une somme presque équivalente à toute l’aide publique au développement que le continent a reçue au cours de la même période. Le Rapport sur le développement économique en Afrique 2020 de la CNUCED notait que l’Afrique pourrait gagner 89 milliards de dollars par an en réduisant les FFI. Les pays riches en ressources du continent sont particulièrement plus sujets aux FFI.
La CNUCED et l’ONUDC, gardiens de l’indicateur 16.4.1 des ODD sur la quantification de la «valeur totale des FFI entrants et sortants», sont chargés d’élaborer une méthodologie pour mesurer les FFI dans le contexte du Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Avec le cadre conceptuel et les directives méthodologiques en place, le test pilote de la mesure des FFI commence dans les pays africains. Le projet CNUCED et CEA vise à renforcer la capacité statistique des pays à rendre compte des FFI dans le cadre du cadre d’indicateurs du Programme 2030.
Un atelier en ligne a eu lieu le 16 février, avec 120 participants d’Afrique, pour présenter le nouveau cadre conceptuel et les nouvelles méthodes et inviter les pays africains à exprimer leur intérêt à se joindre au test pilote de méthodes sélectionnées. Les participants ont entendu les résultats des travaux pionniers menés au Brésil, en Italie, au Mexique et en Afrique du Sud.
Pourquoi les données et les statistiques sont importantes
“Des données de haute qualité sont cruciales pour estimer la taille et le type des FFI entrant et sortant d’un pays”, a déclaré Steve MacFeely, statisticien en chef de la CNUCED. Il a ajouté que les bureaux nationaux de statistique, dans un rôle de coordination, et les experts statistiques des bureaux des douanes et des recettes, des banques centrales, des autorités fiscales, des ministères des finances, des cellules de renseignement financier et d’autres agences disposant de données et / ou d’expertise pertinentes sur les FFI, seront acteurs clés de l’exercice.
La mesure des FFI nécessite une collaboration transversale de nombreuses autorités nationales qui disposent des données et des connaissances sur les différents types de FFI en fonction de leurs mandats.
Les projets pilotes contribueront à affiner les méthodes de mesure de l’indicateur 16.4.1 des ODD sur les FFI. Le projet vise à habiliter les États membres de l’ONU à estimer les FFI conformément aux priorités nationales en aidant le système statistique à acquérir les connaissances techniques nécessaires pour lancer la mesure statistique des FFI.
Les projets pilotes offriront aux statisticiens officiels la possibilité d’éclairer les actions politiques et les stratégies liées aux FFI – un domaine où les conséquences pour le développement sont graves et où les données et statistiques fiables restent rares.
Selon le Rapport sur le développement économique en Afrique 2020 de la CNUCED , les pays avec des FFI élevés dépensent en moyenne 25% de moins en santé et 58% de moins en éducation par rapport aux pays à faibles FFI, ce qui implique des effets de redistribution importants des FFI.
Parallèlement, les essais pilotes des méthodes de mesure des FFI commenceront également dans certains pays d’Asie et du Pacifique, conjointement avec la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique.
Résultats préliminaires des projets pilotes en Amérique latine
Une réunion technique régionale sur la mesure des FFI liés aux activités criminelles à Mexico a lancé la première vague de tests pilotes de mesure des FFI dans plusieurs pays d’Amérique latine en 2019.
Les projets pilotes se sont concentrés sur les marchés illicites tels que la drogue, le trafic de personnes, le trafic de migrants et l’exploitation minière illégale, et ont eu lieu en Colombie, en Équateur , au Mexique et au Pérou .
Des estimations préliminaires des FFI provenant d’activités illégales au Mexique ont été présentées lors de l’atelier du 16 février. L’un des défis du projet pilote au Mexique était d’adapter la méthodologie au contexte régional et national, ainsi qu’à des marchés spécifiques.
Le deuxième défi consistait à mettre au point une procédure pour analyser les données rares et souvent confidentielles détenues par différentes autorités nationales. Mais les tests pilotes ont également permis d’identifier et de combler les lacunes dans les données, d’augmenter la capacité d’analyse pour comprendre le fonctionnement des marchés et de sensibiliser à l’importance des politiques publiques dans la lutte contre les FFI.
L’estimation des FFI et la production de connaissances sur les flux et les marchés connexes peuvent également contribuer à la qualité des statistiques économiques clés, y compris le PIB et d’autres indicateurs qui reposent sur l’exhaustivité des comptes nationaux.